تواصل- فريق التحرير
قال رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، محمد الأمير، إن إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال جاءت بعد مراقبة الحساب الجاري للكيان التجاري.
وأوضح الأمير في مداخلة مع "الإخبارية"، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها، الذي استغل حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود أي نشاط على الأرض.
وحذر رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية مَنْ يحاول التحايل على أنظمة المملكة، مؤكدًا أن النيابة ماضية فى محاربة مفسدى الاقتصاد العام والخاص، وستضرب بيد من حديد، فلا تهاون مع العبث في اقتصاد البلاد.
[video width="640" height="360" mp4="https://twasul.info/wp-content/uploads/2022/07/111-2.mp4"][/video]
