الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى

غسيل أموال

وثائق سرية تكشف مفاجأة: النظام الإيراني يغسل مبالغ مالية ضخمة في أوروبا

١٢:٠٠ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: كشفت مجموعة “أنونيموس” للقرصنة، أنها حصلت على وثائق سرية من البنك الوطني الإيراني، تؤكد أن النظام قام بغسل مبالغ مالية ضخمة من خلال “أفراد فاسدين” في أوروبا. نشر الوثائق وتقديمها لوكالات مكافحة غسل الأموال العالمية وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد أكدت

عاجل.. “نزاهة” توقف 76 موظفًا في عدد من القضايا الجنائية والإدارية والرشوة واستغلال النفوذ

١٢:٥٣ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: باشرت الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، خلال شهر محرم 1444هـ، منها الرشوة واستغلال النفوذ، وغسل الأموال والتزوير. وأوقفت “نزاهة” 76 شخصًا في 5 وزارات ارتكبوا جرائم فساد ورشوة وغسيل أموال، ضمن مباشرة عدد من القضايا الجنائية

100 مليون دولار من العملات المشفرة.. شبهات السرقة وغسيل الأموال تحوم حول هذه الدولة

١٠:٠٣ م، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير: تحوم الشبهات حول المتسللين الكوريين الشماليين الذين ترعاهم الدولة، أنهم وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، عبر ثغرة فيما يعرف بجسر سلاسل الكتل؛ بحسب تحليل لباحثي بلوكتشين. تقول شركة التحليلات Elliptic: إن هناك “مؤشرات قوية” على أن Lazarus Group،

النيابة العامة: الحكم بالسجن لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال

١١:٤٤ ص، الأحد، ١٣ فبراير ٢٠٢٢
0

‏‎تواصل – فريق التحرير: أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن صدور الحكم بالسجن لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال. وأوضحت ، بحسب الإخبارية عاجل، أن التشكيل العصابي مكون من مواطنين اثنين و 9 وافدين. فيما تمت مصادرة المضبوطات وإبعاد الوافدين ومنع المواطنين

رئيس نيابة يكشف مفاجأة في فضية غسيل الأموال المتهم فيها 6 أشخاص

٠٣:٢٢ ص، الأثنين، ٠٣ يناير ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير: كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد بن الأمير، مفاجأة في عملية ضبط 6 متهمين تورطوا في قضية غسل أموال, مشيرًا إلى وراء هذه الجريمة مواطن وشقيقته اشتركت معه في عملية غسيل الأموال. وأوضح “الأمير” في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية” تفاصيل مثيرة

السجن والغرامة لـ 24 مواطناً ومقيماً بتهمة غسيل أموال بقيمة 17 مليار ريال

٠٦:٤٥ م، الأثنين، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
0

تواصل – واس: أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم. وحكمت المحكمة بمنع المواطنين

مصادرة 140 مليون ريال.. «النيابة» تكشف تفاصيل القبض على 4 متهمين في قضية غسل أموال

٠٣:٢٤ م، السبت، ١٤ أغسطس ٢٠٢١
0

تواصل – فريق التحرير: كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين في قضية غسل أموال. وقال مصدر مسؤول أن أحد المتهمين “مواطن” والآخرين “وافدين”، حيث ثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال

سجن مواطنة اتفقت مع مقيم على تهريب أموال غير مشروعة إلى الخارج

٠٤:٢٨ م، السبت، ١٠ يوليو ٢٠٢١
0

تواصل – فريق التحرير: أعلنت النيابة العامة، أنه صدر حكم نهائي في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالاتفاق مع مواطنة على نقل مبالغ مالية غير مشروعة مع علم المواطنة بأن الأموال غير مشروعة إلى دولة أخرى مقابل

«النيابة»: السجن 28 عاماً لتشكيل عصابي أدين بغسل الأموال والتستر التجاري.. ومصادرة 378 مليون ريال

٠١:٠٩ م، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٠
0

تواصل – فريق التحرير : كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم