الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى

غسل الأموال

«نزاهة»: التحقيق في أكثر من 300 قضية فساد وتوقيف 130 متهمًا

٠٢:٥٨ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التحقيق في أكثر من 300 قضية فساد وتوقيف 130 متهمًا على خلفيتها خلال خلال شهر ربيع الآخِر 1444هـ. اقرأ أيضًا: عاجل وبالأرقام.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية التحقيق في 308 قضايا

عاجل.. صدور ثلاثة أوامر ملكية

٠٣:٤٠ م، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس: صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها: الرقم : أ / 101 التاريخ : 2 / 4 / 1444هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي

عاجل.. النيابة العامة: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عامًا لتنظيم عصابي بهذه التهمة

١٢:٠٠ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات

غرامة 50 مليون ريال.. النيابة العامة تحدد عقوبة جريمة غسل الأموال

٠٦:٣٩ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير: أكدت النيابة العامة أنه يٌعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها؛ مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص

أمريكا تعاقب شركات روسية متهمة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني

١١:٣٠ ص، الخميس، ٢٦ مايو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات: قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الخميس، إن واشنطن فرضت عقوبات على شركات روسية متهمة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني. ووفقًا للصحيفة؛ فقد اتهمت إدارة بايدن الحكومة الروسية بمساعدة الوحدة العسكرية الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء في بيع النفط، حيث فرضت واشنطن

“نزاهة”: التحقيق مع 189 متهماً وإيقاف 43 في قضايا فساد خلال شهر رمضان

٠٣:٥٤ م، الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رمضان عددًا من القضايا الجنائية والإدارية على مستوى المملكة. وقالت الهيئة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها قامت بـ (3384) جولة رقابية، والتحقيق مع (189) متهمًا، وإيقاف (43) مواطنًا ومقيمًا منهم. وكشفت

«النيابة العامة» تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في غسل الأموال

٠٩:٥٤ م، الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير: أوضحت النيابة العامة أنه يحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات، بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري. وأكدت النيابة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات

«مكافحة الإرهاب وغسل الأموال» على رأسها.. النائب العام ووزير العدل الجزائري يوقعان مذكرة تفاهم

٠٨:٣٠ م، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠٢٢
0

تواصل- واس: التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، بمعالي وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين. كما اطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة،

كيف تتم محاكمة الأجانب المتهمين بغسل الأموال بعد مغادرتهم المملكة؟ .. النيابة العامة توضح

٠١:٢٧ ص، السبت، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١
0

تواصل – فريق التحرير: كشفت النيابة العامة، طريقة محاكمة المتهمين الأجانب بتهمة غسل الأموال التي ارتكبوها داخل المملكة، ثم هربوا للخارج . وأوضح عضو وحدة مكافحة غسل الأموال بالنيابة العامة، عبد الله الزهراني بحسب قناة العربية، أنه كي يتم محاكمة المتهمين الموجودين خارج المملكة تقدم