الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

غسل أموال

«النيابة العامة»: إدانة وافد بجريمة غسل أموال بمحاولة تهريب 297 ألف دولار للخارج

٠٢:٣٠ م، السبت، ١٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية أفريقية؛ بالشروع في نقل (297.000) دولار أمريكي، إضافة إلى (5000) ريال سعودي، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى خارج المملكة. وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهم

النيابة العامة تُدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال

١٢:٣٧ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة

التحقيق مع 171 متهمًا وتوقيف 48 آخرين في تهم رشوة وغسل أموال وتزوير

٠٩:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق في عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذو القعدة 1443 هـ، وبلغ عدد المحقق معهم 171 متهمًا فيما تم إيقاف 48 آخرين. ونفذت الهيئة 4672 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع متهمين وإيقاف آخرين

الحكم في جريمة غسل أموال بالكويت.. الحبس والغرامة

٠٨:٣٠ م، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس وكيل وزارة الصحة السابق ووكيل الوزارة المساعد السابق 4 سنوات مع الشغل والنفاذ. كما قضت محكمة الجنايات الكويتية، بتغريم الأول 110 آلاف دينار وتغريم الثاني 40 ألف دينار، وفقا لصحيفة “الرأي الكويتية”. يذكر أن التحقيقات

«700 مليون دولار».. اختلاس مبلغ ضخم من مصارف حكومية بدولة عربية

٠٦:٣١ م، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل عملية اختلاس أموال ضخمة من مصارف حكومية، وتزوير وتلاعب وغسل أموال. وأوضحت أن قيمة عمليات الاختلاس وغسل الأموال تجاوزت الـ 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين

النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياري ريال وغرامة 100 مليون لمدانين بغسل الأموال

٠٢:٤١ م، الأحد، ٣٠ يناير ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وفي التفاصيل، فإن شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية دون ترخيص،

“النيابة”: السجن 31 عاماً وغرامة 152 مليون ريال لـ6 متهمين.. ارتكبوا هذه الجريمة

٠٢:٠٤ م، الأحد، ٠٢ يناير ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاماً ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج. وأوضح المصدر أن التحقيقات

البحرين.. إحالة المركزي الإيراني و12 بنكاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل 1.3 مليار دولار

٠٤:٠٤ م، الثلاثاء، ١٨ مايو ٢٠٢١
0

تواصل – وكالات: كشف النائب العام البحريني اليوم أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها والتي وقعت في الفترة ما بين 2008 – 2012 ، عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت

«النيابة العامة» تكشف ملابسات تورط 5 مواطنين و16 مقيما في قضايا غسل أموال

٠٤:٠٠ م، السبت، ١٠ أبريل ٢٠٢١
0

السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال #النيابة تكشف ملابسات تورط  21 مواطناً ومقيماً في #غسل_أموال #عاجل تواصل – فريق التحرير: كشفت النيابة العامة، اليوم السبت، عن تورط 5 مواطنين و16 مقيما في قضايا تتصل بغسل الأموال، وتحويل الأموال للخارج. وأشارت النيابة إلى قيام 5