الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى

حوالة

حوالة بقيمة 1.3 مليون ريال تكشف تورط مواطن في شبكة غسيل أموال

١٠:٣٥ ص، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠١٧
0

تواصل – الرياض : كشفت حوالتان بقيمة 1.3 مليون ريال، وردتا من خارج المملكة إلى حسابين عن شبكة لغسل الأموال، تورط فيها مواطن و3 مقيمين مقابل حصوله على عمولة 50% عن كل عملية. وقال مصدر عدلي ‘‘إن هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت إلى المواطن تهمة

إحالة موظف للمباحث الإدارية بعد تلقّيه حوالة بـ1.2 مليار ريال

١٠:١٩ ص، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٦
15

تواصل – الرياض: أحالت مؤسسة النقد موظفاً حكومياً للمباحث الإدارية، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية. وقال مصدر: إنه بعد التحقيق معه، تم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق

«تواصل» تكشف حقيقة تلقي مواطن حوالة بنكية من دولة أجنبية بـ9 مليارات ريال

٠١:٣٢ ص، الخميس، ١٩ مايو ٢٠١٦
7

تواصل – أحمد الشمري: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مضمونها “أن مواطن من أبناء مركز ميقوع التابع لمنطقة الجوف، استقبل حواله مالية من دولة أجنبية وقدرها 9 مليارات و600 مليون ريال عبر حسابه البنكي، وأن المبلغ تم تجميده لحين استكمال إجراءات التحقيق”. وأكدت مصادر لـ”تواصل”، أن