الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عضو بـ«لجنة مكافحة الغش»: الزوجات الغطاء الأول للأموال المشبوهة

عضو بـ«لجنة مكافحة الغش»: الزوجات الغطاء الأول للأموال المشبوهة

تواصل- الرياض:

طالب عضو لجنة مكافحة الغش والتزوير في غرفة التجارة الدولية، المحامي ماجد قاروب، بمراجعة الأرصدة المتضخمة لبعض النساء- خاصة الزوجات وهن الغطاء الأول للأموال المشبوهة- نتيجة لأعمال وصفقات السمسرة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضح عضو لجنة مكافحة الغش والتزوير، أن “تحويل العمالة الوافدة للأموال إلى الخارج خارج نطاق البنوك يُعد من جرائم غسل الأموال”.

وقدر “قاروب” حجم الأموال المتراكمة والناتجة عن نشاط غسل الأموال بمختلف أنواعها وممارساتها بعشرات المليارات على مدار سنوات طويلة تحتل التستر التجاري والنصب والاحتيال وعمليات السمسرة مراتب متقدمة منها.

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر حالياً

    وحنا يالعسكر …