الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

215 قضية غسيل أموال في المملكة خلال عام

215 قضية غسيل أموال في المملكة خلال عام

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن بلوغ عدد قضايا غسيل الأموال الصادرة بصك أو قرار في 6 محاكم لعام 1436- 1437 نحو 215 قضية تورط فيها 66 مواطناً و149 مقيماً.

ووفقاً لـ “الوطن” فقد أكدت المصادر أن المتهمين في قضايا غسيل أموال جاءت توزعياتهم بحسب المناطق المقيمين فيها كالآتي: “الرياض 15 مواطناً، 28 مقيماً، مكة المكرمة 18 مواطناً 41 مقيماً، المدينة المنورة مواطنان، 7 مقيمين، القصيم مواطن، 3 مقيمين، الشرقية 25 مواطناً، 66 مقيماً، عسير 5 مواطنين، 4 مقيمين”.

وأكدت المصادر أن عدداً من إدارات ومؤسسات خاصة مالية وشركات تجارية وأخرى تعمل في مجال الصفقات العقارية والصرافة تقوم حالياً بعقد دورات تدريبية لموظفيها لإتقان طرق الكشف عن عمليات غسل الأموال، وذلك حفاظاً على كيان الشركات والمؤسسات من التورط في مثل هذه العمليات.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء جاء للتأكيد على أهمية إتقان طرق الكشف عن غسل الأموال والنشاطات التي قد تدخل فيها، حيث صدرت توجيهات على أن يتلقى كافة الموظفين سياسات وإجراءات الكشف عن العمليات المشبوهة وكيفية التعامل معها وطرق التبليغ.

 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>