الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا تضيف الفاتيكان إلي قائمة مراكز غسل الأموال

أمريكا تضيف الفاتيكان إلي قائمة مراكز غسل الأموال

تواصل – متابعات:
ظهرت الفاتيكان للمرة الأولى في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لمراكز غسل الأموال.
ويتضمن تقرير الوزارة الذي أعلن يوم الأربعاء قائمة تشتمل "190" دولة مصنفة في ثلاث فئات.. الأولى مصدر لقلق أساسي والثانية مصدر للقلق والثالثة قيد المراقبة.
ووضع الفاتيكان في الفئة الثانية التي تضم أيضا بولندا ومصر وايرلندا والمجر وتشيلي.
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الفاتيكان أضيفت إلي القائمة لأنها تعتبر عرضة لغسل الأموال وانشأ مؤخرا برامج لمنعه.
وتبنت الفاتيكان العام الماضي قوانين داخلية للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية,
ويسعى الفاتيكان للانضمام إلي ما يطلق عليه "القائمة البيضاء" للمفوضية الأوروبية والتي تشمل الدول التي تتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الغش الضريبي وغسل الأموال.
وقال مسئول بالفاتيكان تحدث  :"لرويتر"رافضاً الكشف عن هويته "هدفنا هو الانضمام إلي (القائمة البيضاء) ونحن سعداء إننا وضعنا في الفئة الأقل عرضة لغسل الأموال بقائمة وزارة الخارجية الأمريكية."
والمراكز الأكثر عرضة لغسل الأموال تضم جميع أعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وايطاليا وروسيا لان حجم اقتصادها  وأنظمتها المالية يمكن إن يسهل غسل الأموال. وتشمل هذه الفئة أيضا مراكز صغيرة مثل جزر شانيل البريطانية.
وتسلطت الأضواء على بنك الفاتيكان منذ سبتمبر أيلول 2010 عندما جمد محققون ايطاليون 23 مليون يورو من أمواله لدى بنوك ايطالية بعد فتح تحقيق في عمليات محتملة لغسل أموال.
وقال البنك انه لم يرتكب أي مخالفة وان ما فعله لا يعدو إن يكون تحويلا لأموال بين حساباته. ورفع التجميد في يونيو حزيران 2011 لكن التحقيق ما زال مستمراً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>