الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

القبض على مصرفيين متورطين في قضية غسيل أموال بجدة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- جدة:

ألقت الجهات الأمنية القبض على موظفين في أحد المصارف بجدة، بعد ثبوت تورطهما في قضية غسل أموال، عبر مساعدة مقيمين من جنسية آسيوية، على تحويل مبالغ خارج المملكة، دون التأكد من مصدرها مقابل عمولة مرتفعة، فيما سيتم عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بداية الشهر المقبل.

اضافة اعلان

وأوضح مصدر قانوني، أن تحويلات المقيمين خارج المملكة بلغت 10 ملايين ريال بشكل يومي لمدة شهرين متتاليين، حتى تم القبض على مدير العمليات بعد عودته من إجازته، وكذلك الموظف الذي يعمل في الصرافة والمتعاون معهم، إلى جانب المقيمين المتورطين، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأكد المصدر، أن موظفا في البنك، قال خلال التحقيقات ‘‘إنه خلال فترة وجيزة كان يشاهد أمورا غير نظامية داخل البنك حيث ظهرت تلك التصرفات بعد تم ندب مدير عمليات جديد، الذي أخذ يستقبل المقيمين المتورطين لتحويل تلك الأموال وتسهيل الأمور لهم، وبلغت قيمة الأموال التي تم تحويلها من قبل المقيمين في أول عملية تحويل 1,700,000 ريال‘‘.

 
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook