الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

القبض على مصرفيين متورطين في قضية غسيل أموال بجدة

القبض على مصرفيين متورطين في قضية غسيل أموال بجدة

تواصل- جدة:

ألقت الجهات الأمنية القبض على موظفين في أحد المصارف بجدة، بعد ثبوت تورطهما في قضية غسل أموال، عبر مساعدة مقيمين من جنسية آسيوية، على تحويل مبالغ خارج المملكة، دون التأكد من مصدرها مقابل عمولة مرتفعة، فيما سيتم عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بداية الشهر المقبل.

وأوضح مصدر قانوني، أن تحويلات المقيمين خارج المملكة بلغت 10 ملايين ريال بشكل يومي لمدة شهرين متتاليين، حتى تم القبض على مدير العمليات بعد عودته من إجازته، وكذلك الموظف الذي يعمل في الصرافة والمتعاون معهم، إلى جانب المقيمين المتورطين، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأكد المصدر، أن موظفا في البنك، قال خلال التحقيقات ‘‘إنه خلال فترة وجيزة كان يشاهد أمورا غير نظامية داخل البنك حيث ظهرت تلك التصرفات بعد تم ندب مدير عمليات جديد، الذي أخذ يستقبل المقيمين المتورطين لتحويل تلك الأموال وتسهيل الأمور لهم، وبلغت قيمة الأموال التي تم تحويلها من قبل المقيمين في أول عملية تحويل 1,700,000 ريال‘‘.

 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>