تواصل - الرياض:

أحالت مؤسسة النقد موظفاً حكومياً للمباحث الإدارية، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية.

وقال مصدر: إنه بعد التحقيق معه، تم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق سراحه، فيما لا يزال حسابه مجمداً لتتبع الحوالة المشبوهة ومعرفة مصدرها، بحسب "الوطن".

وأضاف: أن ورود حوالة من خارج المملكة دون معرفة مصدرها تعتبر عملية غسيل أموال، مبيناً أن عصابات منظمة تتاجر في الأسلحة والمخدرات، تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة.