الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى

«الخارجية» تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة

«الخارجية» تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة

تواصل- متابعات:

خاطبت وزارة الخارجية الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن “غسيل أموال أو تمويل إرهاب”، بحسب صحيفة “مكة”.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التحذير يأتي لعدم تقديم بعض تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل إيران وكوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن بقية الدول، الجزائر والإكوادور وأثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن، لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “قاتف”.

مفتاح أربع طعش

حتى تركيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *