تواصل - بدر العبدالرحمن: اشتبهت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، من خلال التحريات الميدانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال في شخصين من الجنسية الآسيوية، قاما بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معروفة النشاط، وقد تجاوزت المبالغ المودعة من قبل المذكورين خلال عشرة أيام ثلاثة ملايين ريال. أوضح ذلك المتحدث الإعلام بشرطة منطقة المدينة المنورة، العقيد فهد بن عامر الغنام، وقال إن إجراءات التحري والاستدلال الأولية، أكدت أن المذكورين يتم تسهيل إيداعاتهما من قبل أحد العاملين بالبنك من الجنسية الآسيوية، يعمل بمهنة عامل نظافة تحت كفالة شركة خدمية، حيث يرافقهما عند حضورهما للفرع، وحتى إنهاء إجراءات الإيداع، وقد بلغ مجموع إيداعاتهما ثلاثة ملايين وعشرين ألف ريال، وبناء على ذلك فقد جرى رصد المذكورين وإعداد الكمين للقبض عليهما، كما تم القبض على عامل البنك، والذي يبلغ من العمر 42 عاماً.

وأضاف "الغنام" أنه قد اتضح أن الحوالات المالية من المذكورين يتم إيداعها في حساب مؤسسة بإحدى المحافظات، والذي ترد عليه مبالغ كبيرة من أشخاص آخرين من مناطق مختلفة من المملكة. وبسماع أقوال المذكورين أفادا أن تلك المبالغ عائدة لكفيلهما، وبإحضار الكفيلين أنكرا علاقتهما بتلك المبالغ، أو تسليم عامليهما أي مبالغ من أجل إيداعهما، وبمواجهة المتهمين بذلك عدلا عن أقوالهما السابقة، وذكرا أن تلك المبالغ عائدة لعدد من أبناء الجالية الآسيوية، ويتم إيداعها في تلك المؤسسة من أجل إيصالها إلى بلادهما، وقد جرى إيقاف المذكورين، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام؛ تمهيداً للتحقيق معهما، بعد استيفاء إجراءات الاستدلال الأولية؛ حيث إن الأمر يتطلب التحقيق من ذلك وسلامة نشاطات القائمين عليها.