الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة العامة» تُحذر عملاء البنوك من ارتكاب هذه المخالفة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، أمس السبت، عملاء البنوك من استخدام حساباتهم المصرفية في تحويلات مالية غير مشروعة.

اضافة اعلان

وذكرت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي،: «يُحظر تمكين الغير من استخدام حسابك البنكي لغرض التحويل إلى حسابات بنكية أخرى تحت أي مسوغ كان»، مؤكدةً أن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تقضي بوجود سبب مشروع لهذه الأموال المحولة وشخصية الحساب البنكي.

ويأتي هذا في إطار تحذيرات النيابة العامة من عمليات غسل الأموال، مشيرةً إلى أنها تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مؤكدةً أن عمليات غسل الأموال، موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook