الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحقيقات في جريمة «غسل أموال» بالشرقية.. إدارة البنك اكتشفتها

تحقيقات في جريمة «غسل أموال» بالشرقية.. إدارة البنك اكتشفتها

تواصل – الدمام:

تجري جهات التحقيق حاليا تحقيقات موسعة مع المسؤولين عن أحد المصانع والشركات في المملكة، على خلفية اتهام «النيابة العامة» للجهتين، بالتورط في عمليات غسل أموال.

ووفقا لـ«عكاظ» فإن تفاصيل كشف الجريمة، بدأت بعدما رصدت إدارة أحد البنوك المحلية في المنطقة الشرقية إيداع عميلين «مقيمين» مبالغ وصلت إلى 3 ملايين ريال.

وأشارت مصادر، إلى أن “موظفي البنك اشتبهوا في تصرفات اثنين من العملاء، إذ يستقبلان الكثير من أبناء جلدتهما، ليتم تسليمهما أظرفا تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة، وإيداعها في البنك لصالح الشركة والمصنع”.

وأكدت المصادر، أنه تم إبلاغ الجهات المعنية واعترف المشتبه بهما بارتكابهما جريمة غسل أموال.

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة