الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النيابة» ترصد أكثر من 3 ملايين في حساب مواطنة خلال عام.. وتتهمها بغسل الأموال

«النيابة» ترصد أكثر من 3 ملايين في حساب مواطنة خلال عام.. وتتهمها بغسل الأموال

تواصل- الرياض:

وجهت النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة بعد أن تم رصد ما يزيد على 3.2 مليون ريال في حسابها البنكي في عام واحد، فضلاً عن وجود سحوبات تتجاوز الـ 3.1 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وأوضحت مصادر، أن النيابة العامة رصدت حوالات صادرة من الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، لافتة إلى أن المواطنة بررت وجود المبالغ المالية بتملكها مؤسسة تجارية، يديرها أحد الأجانب مقابل استلامها مبلغاً مالياً قدره ألف ريال، ثم زاد المبلغ إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وفقاً لـ “عكاظ”.

وذكرت النيابة، أن المواطنة المتهمة بغسل الأموال بيّنت أنها استأجرت محلاً بالرياض للوافد، وأنها لم تكن تعلم بحجم التعاملات المالية للمؤسسة.

وأشارت إلى أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال.

وأوضحت المصادر، أن النيابة طالبت بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 5 ملايين ريال مع مصادرة الأموال.

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة